Delitos fiscales

19 de junio   |   16:00 - 20:00 horas
Lic. Javier Ramírez Jacintos



Cuota de recuperación (más IVA)

$2,600

  • 1) Legislación aplicable
  • 2) Requisitos de procedibilidad
  • 3) Defraudación fiscal
  • 4) Declarar ingresos menores a los realmente percibidos
  • 5) Declarar valor de actos o actividades menores a los realmente realizados
  • 6) Omitir enterar las contribuciones retenidas o recaudadas
  • 7) Beneficiarse sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal
  • 8) Simulación de actos o contratos obteniendo beneficio en perjuicio del fisco federal
  • 9) Omisión de presentar declaración del ejercicio o definitiva por más de doce meses
  • 10) Dar efecto fiscal a CFDIS que no reúnan requisitos de los artículos 29 y 29-A CFF
  • 11) Delitos calificados
  • 12) Omitir presentar inscripción al RFC
  • 13) Rendir con falsedad datos, informes o avisos al RFC
  • 14) Usar más de una clave al RFC
  • 15) Relacionados con el buzón tributario
  • 16) Delitos relacionados con el domicilio fiscal
  • 17) Suplantación de identidad
  • 18) Consentimiento para suplantación de identidad
  • 19) Incitación, utilización indebida de datos manifestados al RFC
  • 20) Delitos relacionados con la contabilidad
  • 21) Determinación de perdidas falsas
  • 22) Delitos relacionados con la expedición, venta, adquisición o publicidad de CFDIS que amparan operaciones inexistentes
  • 23) Penas aplicables
4 puntos NDPC
Curso híbrido